安徽华茂纺织股份有限公司-华茂股份(000850)-股票行情中心

  安全省略:

华茂趣味

安全法典:000850 公报号:2013-031

  安徽华茂纺织趣味股份有限公司

  2013届第一流的特殊合股大会靠判定击败公报

  公司及其董事、监事、最高级指导参谋的使获得公报满足的忠诚。、精密与完整性,公报中心不在焉虚伪记载。、给错误的劝告性颁奖仪式或大人物们小姐。

  一、要紧准时的

互相牵连产权股票走势

  合股大会传唤了。,心不在焉新的提案提到投票。;

  合股大会传唤了。,心不在焉修正或回绝提案。;

  合股大会材料,公司已于2013年12月11日使著名在《奇纳安全报》和《安全时报》及巨潮信息网()上进行了公报。

  二、警卫官集结

  1、集结时期:2013年12月28日早上10:00;

  2、集结核心:我们家的办公楼警卫官室;

  3、集结调式:现场开票;

  4、集结人:董事会;

  5、警卫官掌管人:董事会主席詹玲芝鸨母;

  6、合股大会是适合公司条例的。、《产权股票上市规章》、守则和支持物行政规章、指导、正常化证件的相干规则。

  三、列席警卫官

  1、10名合股和合股列席的归因于代表,代表趣味438,480,413股,代表公司的总开票权。。

  2、公司6名董事、5名监事和主宰最高级指导参谋的列席了警卫官。。

  3、本公司保持唐明松、安徽成邑法度公司。、萧欣辅导员证词了合股大会的传唤。,并发行法度看书(2013)第一百三十八。。

  四、警卫官提案深思

  以下使感动经开票箱深思经过。,开票的特殊情况列举如下。:

  (1)使用着的董事会投票的意向。

  依董事会第五届任期服满,为了助长公司正常化、康健、不变开展,公司该当在董事会中进行董事会的大选。。

  直觉岁董事会由九个身体部位结合。,粉底ASSO条目设立董事报考者的规则,

  董事会设立协商会议对适合使习惯于的合股设立托付的董事报考者进行了供职资历审察,并请教相干合股的看和胆怯的的看,董事会设立詹玲芝鸨母。、王巩树博士、Ni Jun长博士、左智鹏博士、澳门百家乐博士为公司直觉届董事会非孤独董事报考者,设立杨继朝博士、张传明博士、徐伟霖博士、陈杰苗博士是直觉届董事会的孤独董事。

  本使感动已获第十七次警卫官深思经过。,孤独董事报考者已提到深圳STO,深圳产权估价发布后心不在焉养育意见的分歧。,可以提到合股大会深思。,孤独董事表达了各自的孤独见识。。

  1、设立詹玲芝鸨母为直觉届董事会报考者的提议;

  投票发作:约定438,480,413股,占列席警卫官合股及合股归因于代表所持趣味的100%;支持0 股;弃权0 股。

  2、《使用着的设立王巩树博士为公司直觉届董事会董事报考者的意向》;

  投票发作:约定438,480,413股,占列席警卫官合股及合股归因于代表所持趣味的100%;支持0 股;弃权0 股。

  3、设立Ni Jun长博士为直觉届董事会报考者的提议;

  投票发作:约定438,480,413股,占列席警卫官合股及合股归因于代表所持趣味的100%;支持0 股;弃权0 股。

  4、设立左智鹏博士为直觉届董事会报考者的提议;

  投票发作:约定438,480,413股,占列席警卫官合股及合股归因于代表所持趣味的100%;支持0 股;弃权0 股。

  5、《使用着的设立澳门百家乐博士为公司直觉届董事会董事报考者的意向》;

  投票发作:约定438,480,413股,占列席警卫官合股及合股归因于代表所持趣味的100%;支持0 股;弃权0 股。

  6、《使用着的设立杨继朝博士为公司直觉届董事会孤独董事报考者的意向》;

  投票发作:约定438,480,413股,占列席警卫官合股及合股归因于代表所持趣味的100%;支持0 股;弃权0 股。

  7、设立张传明博士为直觉公猪候选者的提议;

  投票发作:约定438,480,413股,占列席警卫官合股及合股归因于代表所持趣味的100%;支持0 股;弃权0 股。

  8、《使用着的设立徐伟霖博士为公司直觉届董事会孤独董事报考者的意向》;

  投票发作:约定438,480,413股,占列席警卫官合股及合股归因于代表所持趣味的100%;支持0 股;弃权0 股。

  9、《使用着的设立陈杰苗博士是直觉届董事会的孤独董事的意向》。

  投票发作:约定438,480,413股,占列席警卫官合股及合股归因于代表所持趣味的100%;支持0 股;弃权0 股。

  九位被选董事结合了公司的直觉届董事会。,公司直觉届董事会任期自这次合股大会投票发作之日2013 从12月28日到2016日 往年12月27日期满。

  (二)使用着的协同投票协商会议中西部及东部各州的县议会的投票使感动

  依第五届面积的协商会议任期服满,为了助长公司正常化、康健、不变开展,公司该当进行中西部及东部各州的县议会的大选。

  公司的直觉岁中西部及东部各州的县议会由与某人击掌问候身体部位结合。,使用着的在顺风的条目下设立监事报考者的规则,刘春希博士被公司的第与某人击掌问候中西部及东部各州的县议会设立。、明快鸨母、翟一成博士是直觉届中西部及东部各州的县议会的监事报考者。;上述的监事报考者在合股大会投票后与公司艰难行进代表大会推选出的支持物两名艰难行进监事协同结合公司直觉届中西部及东部各州的县议会。

  本使感动经第十三个一组警卫官深思经过。。

  1、设立刘春希博士为直觉次所长报考者的提议;

  投票发作:约定438,480,413股,占列席警卫官合股及合股归因于代表所持趣味的100%;支持0 股;弃权0 股。

  2、《使用着的设立明快鸨母为公司直觉届中西部及东部各州的县议会监事报考者的意向》;

  投票发作:约定438,480,413股,占列席警卫官合股及合股归因于代表所持趣味的100%;支持0 股;弃权0 股。

  3、《使用着的设立翟一成博士是直觉届中西部及东部各州的县议会的监事报考者。的意向》。

  投票发作:约定438,480,413股,占列席警卫官合股及合股归因于代表所持趣味的100%;支持0 股;弃权0 股。

  上述的被选的三名监事与公司第三届第三个一组艰难行进代表大会第七次联席警卫官投票的艰难行进监事吴德庆博士、程志平博士协同结合公司直觉届中西部及东部各州的县议会,公司中西部及东部各州的县议会的直觉届任期由 从12月28日到2016日 往年12月27日期满。

  五、辅导员的法度看

  1、辅导员事务所:安徽诚益法度公司

  2、辅导员姓名:唐敏松、萧欣博士

  3、结论性看:辅导员以为,安徽华茂纺织趣味股份有限公司传唤上海总商会、集结顺序、列席合股大会的资历、合股大会集结人资历和投票顺序、开票发作适合法度、法规、规章的规则。,合法无效。例如,这次警卫官经过的靠判定击败是合法无效的。。

  六、备查证件

  1、安徽华茂纺织趣味股份有限公司守则;

  2、《安徽华茂纺织趣味股份有限公司2013年第一流的暂时合股大会靠判定击败》;

  3、《安徽诚益法度公司安徽华茂纺织趣味股份有限公司2013年第一流的暂时合股大会的法度看书》。

  本公报。

  安徽华茂纺织趣味股份有限公司头脑会

  2013年12月28日

  安全法典:000850 安全省略:华茂趣味 公报号:2013-032

  安徽华茂纺织趣味股份有限公司

  直觉届董事会第一流的警卫官公报

  公司和董事会的主宰身体部位都使获得了我的真实满足。、精密与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性颁奖仪式或大人物们小姐。

  安徽华茂纺织趣味股份有限公司(以下省略“公司”)直觉届董事会第一流的警卫官于2013年12月28日午前在安徽省安庆市纺织南路80号公司警卫官室传唤,警卫官是经过现场开票的方法传唤的。,9名董事开票投票,现实得到的9票,公司监事和支持物高管列席了警卫官。。警卫官由詹玲芝鸨母掌管。。警卫官依美国的相干规则进行。。

  警卫官是经过开票投票的。,作出列举如下靠判定击败:

  一、使用着的投票公司董事长的意向

  詹玲芝被选为公司直觉届董事会主席,任期自董事会深思之日起服满。。

  投票发作:约定 9 票,支持 0 票,弃权 0 票。

  二、投票公司直觉岁协商会议身体部位的意向

  公司的直觉岁董事会有一任一某一战术协商会议。、审计协商会议、四薪酬回顾协商会议专业协商会议:

  (1)董事会战术协商会议

  詹玲芝鸨母的被选、王巩树博士、刘春希博士、Ni Jun长博士、左智鹏博士、胡梦春博士、澳门百家乐博士、杨继朝博士(孤独董事)、徐伟霖博士(孤独董事)、张传明博士(孤独董事)和陈结淼博士(孤独董事)为公司直觉届董事会战术协商会议长官,詹玲芝鸨母肩部协商会议主席。,任期自董事会深思之日起服满。。

  (二)董事会审计协商会议

  张传明博士(孤独董事)投票、陈杰苗博士(孤独董事)和左智鹏博士;公司直觉届董事会董事会身体部位,张传明博士是协商会议主席。,任期自董事会深思之日起服满。。

  (三)董事会薪酬及评价协商会议

  警卫官投票杨继朝博士(孤独董事)、詹玲芝鸨母、王巩树博士、左智鹏博士、徐伟霖博士(孤独董事)、张传明博士(孤独董事)、陈杰苗博士(孤独董事)是直觉届董事会身体部位。,杨继朝博士(孤独董事)是董事长。,任期自董事会深思之日起服满。。

  (四)董事会设立协商会议

  警卫官投票杨继朝博士(孤独董事)、詹玲芝鸨母和陈结淼博士(孤独董事)为公司直觉届董事设立协商会议长官,杨继朝博士(孤独董事)为头脑长官,任期自董事会深思之日起服满。。

  投票发作:约定 9 票,支持 0 票,弃权 0 票。

  三、直觉董事会孤独董事薪酬意向

  公司直觉届董事会孤独董事每年赏金为45,000 元(含税),孤独董事吃董事会、合股大会与公司条例、第五条相干规则所发作的必要的费。

  投票发作:约定 9 票,支持 0 票,弃权 0 票。

  四、使用着的设立行政经理的意向。

  干王巩树博士肩部行政经理,任期自董事会深思之日起服满。。

  投票发作:约定 9 票,支持 0 票,弃权 0 票。

  五、使用着的设立公司副总统的意向。

  设立Ni Jun长博士、左智鹏博士和胡梦春博士肩部公司副总统,任期自董事会深思之日起服满。。

  投票发作:约定 9 票,支持 0 票,弃权 0 票。

  六、使用着的设立公司首座财务官的使感动

  左智鹏博士被设立为公司的首座财务官。,任期自董事会深思之日起服满。。

  投票发作:约定 9 票,支持 0 票,弃权 0 票。

  七、使用着的设立董事会草书体大号铅字的意向

  设立左智鹏博士为COM董事会草书体大号铅字,任期自董事会深思之日起服满。。

  投票发作:约定 9 票,支持 0 票,弃权 0 票。

  八、使用着的委派公司安全代表的意向

  罗朝辉博士被设立为公司保安员的代表。,任期自董事会深思之日起服满。。

  投票发作:约定 9 票,支持 0 票,弃权 0 票。

  公司孤独董事已宣告孤独看,上述的参谋的的详细材料列于附件中。。

  本公报。

  安徽华茂纺织趣味股份有限公司头脑会

  12月28日二13

  附件:简历

  (1)主席

  智灵芝:女,生于1956年2月,两年制专科学校学历,安排或处理,中共党员。1975任务,曾任安庆纺织厂总支流副草书体大号铅字长、党中央长官会,安庆纺织厂副处长、党委长官,安徽华茂分类股份有限公司董事长。。,安徽华茂纺织趣味股份有限公司头脑、副总统、行政经理。靠在上面的奇纳纺织生意家协会副会长,奇纳纺织生意家协会副会长,奇纳棉纺织协会副会长,奇纳纺织工业协会副会长,中共安庆市委,安庆女生意家协会会长,安徽华茂分类股份有限公司董事长。。长、行政经理、党委职员,华茂趣味董事长,国泰莒南安全趣味股份有限公司接管,国泰莒南投资额指导趣味股份有限公司总监,广发安全第七中西部及东部各州的县议会监事。

  詹玲芝鸨母与本公司支持物持股5%不只是的合股不存在相干相干,赞成公司95的趣味,575股、奇纳证监会和支持物相干部门心不在焉受到处分。,遵从公司条例等互相牵连法度、法度规则的使习惯于。

  (二)行政经理

  王巩作为:男,生于1955年12月,研究生的学历,经济师,中共党员。1976任务,他在安庆纺织厂肩部教育学教员。、工会分支主席、厂子办公楼副头脑、头脑、副厂长,安徽华茂纺织趣味股份有限公司头脑、董事会草书体大号铅字、副总统。安徽华茂分类股份有限公司董事长。长。。、党委副职员、安徽华茂纺织趣味股份有限公司头脑、行政经理。

  王巩树博士与本公司支持物持股5%不只是的合股不存在相干相干,赞成公司147的趣味,575股、奇纳证监会和支持物相干部门心不在焉受到处分。,遵从公司条例等互相牵连法度、法度规则的使习惯于。

  (三)副总统

  Ni Jun长:男,生于1965年5月,EMBA卒业,硕士,最高级安排或处理,中共党员。1989任务,曾任奉化纺织趣味股份有限公司副总统,、安庆纺织厂技术部副头脑、安徽华茂纺织股份有限公司技术大量部副头脑、处长、公司董事、副总统。奇纳纺织工业协会技术协商会议头脑,奇纳棉纺织术语专家协商会议副头脑,安徽工程科学和技术学院客座教授,安徽华茂纺织趣味股份有限公司头脑、常务副总统。

  Ni Jun长博士与本公司支持物持股5%不只是的合股不存在相干相干,赞成公司95的趣味,577股、奇纳证监会和支持物相干部门心不在焉受到处分。,遵从公司条例等互相牵连法度、法度规则的使习惯于。

  左智鹏:男,生于1970年1月,EMBA卒业,硕士,最高级主任会计师,加入主任会计师的非身份验证身体部位,中共党员。1989任务,曾任安庆纺织厂总会计部门长官。、财务处处长辅助的、财务副总监、安徽华茂纺织趣味股份有限公司头脑、财务处处长。靠在上面的安徽华茂纺织趣味股份有限公司头脑、副总统、董事会草书体大号铅字、财务总监。

  左智鹏博士与本公司支持物持股5%不只是的合股不存在相干相干,赞成公司95的趣味,577股、奇纳证监会和支持物相干部门心不在焉受到处分。,遵从公司条例等互相牵连法度、法度规则的使习惯于。

  胡梦春:男,1964 年4 月起源,学会学历,安排或处理。1987 年出席任务,他是安徽华茂纺织股份有限公司B子公司的技巧纯熟的人。、二树枝副厂长、厂长、安徽华泰纺织有限行政经理。安徽华茂纺织股份有限公司副总统。

  胡梦春博士与本公司支持物持股5%不只是的合股不存在相干相干,赞成公司45的趣味,000股、奇纳证监会和支持物相干部门心不在焉受到处分。,遵从公司条例等互相牵连法度、法度规则的使习惯于。

  (四)首座财务官

  左智鹏博士(见副总统简历)

  (五)董事会草书体大号铅字

  左智鹏博士(见副总统简历)

  (六)安全事务代表

  罗朝晖,男,生于1972年9月,学会本科学历。1990进入公司总会计部门。,1998年直到今天在公司安全部干安全事务指导任务。2008年11月出席深圳安全交易所董事会草书体大号铅字资历考试并得到资历证书,证书的编号:027080。

  罗朝辉心不在焉赞成该公司的趣味。,公司的界分合股、现实把持人与合股老头迪私下心不在焉互相牵连性。,它心不在焉受到奇纳证监会和O的处分。,遵从公司条例等互相牵连法度、法度、法规断言的干使习惯于。

  安全法典:000850 安全省略:华茂趣味 公报号:2013-033

  安徽华茂纺织趣味股份有限公司

  直觉届中西部及东部各州的县议会第一流的警卫官

  公司全体身体部位和中西部及东部各州的县议会确保了真实的当权者。、精密与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性颁奖仪式或大人物们小姐。

  安徽华茂纺织趣味股份有限公司(下称“公司”)直觉届中西部及东部各州的县议会第一流的警卫官于2013年12月28日在安徽省安庆市纺织南路80号公司警卫官室传唤,警卫官是经过现场开票的方法传唤的。,公司监事刘春希博士、明快鸨母、翟一成博士、吴德青博士和程志平博士列席了警卫官。。警卫官由刘春希博士掌管,遵从《公司条例》和《公司守则》的相干规则。

  警卫官是经过开票投票的。,作出列举如下靠判定击败:

  使用着的投票公司中西部及东部各州的县议会主席的意向。

  投票刘春希博士为公司直觉届中西部及东部各州的县议会主席,从董事会深思日期到直觉届任期完毕。

  刘春希博士个人简历附后。

  投票发作:约定 5 票,支持 0 票,弃权 0 票。

  本公报。

  安徽华茂纺织趣味股份有限公司中西部及东部各州的县议会

  12月28日二13

  附件:刘春希博士简历

  刘春十一:男,生于1962年2月,两年制专科学校学历,政工师,中共党员。1980任务,曾任安庆纺织厂西设备有管理才能的人。、南科设备直率的依附党分支副职员、安徽华茂纺织趣味股份有限公司子公司副草书体大号铅字长兼交换联合国、安徽沪朋纺织公司常务副总统兼分支职员、工会分支主席。眼前,安徽华茂分类有限责任公司纪委职员。、工会主席、党委长官。

  安徽诚益法度公司

  安徽华茂纺织趣味股份有限公司

  0 13届首届暂时合股大会两倍法度看

  Chengyi刻(2013)第一百三十八

  致:安徽华茂纺织趣味股份有限公司

  安徽诚益法度公司接待安徽华茂纺织趣味股份有限公司头脑会(以下省略“公司”)的付托,要求唐敏松、肖鑫辅导员(以下省略“本辅导员”)列席公司2013年度第一流的暂时合股大会(以下省略“这次合股大会”),粉底《中华人民共和国公司条例》(以下省略《公司条例》)、奇纳安全监督指导协商会议《股票上市的公司合股大会规章》(以下省略“《规章》”)和安徽华茂纺织趣味股份有限公司守则(以下省略“《公司守则》”)等相干规则与断言,发行法度看书。

  辅导员粉底《规章》第第五条养育的恳求。,依辅导员天命公认的事情规范、品德高尚的行为规范刻苦的尽职的轻快地跳起,合股大会相干事项的反省打勾,法度看列举如下。:

  一、传唤合股大会与集结顺序

  合股大会在Fif第十七次警卫官上养育。。

  合股大会的意向,公司第五届董事会、中西部及东部各州的县议会养育。

  公司第五届董事会已传单合股;公司收回的传单预示警卫官的时期。、核心、深思事项、列席参谋的、列席警卫官的合股完全符合、使接触事项及支持物互相牵连布置好的东西;传单见报于2013年12月11日《奇纳安全报》、安全时报与巨潮信息网,从合股大会开端直到今天已有15天多了。,距2013年12月9日董事会作出约定传唤这次暂时合股大会的靠判定击败不超过5日。

  合股大会于2013年12月28日传唤。,安徽省安庆办事处警卫官室传唤警卫官。

  辅导员审读,传唤合股大会、集结顺序适合《公司条例》、《规章》等相干法度法规、公司守则的正常化证件和规则。

  二、列席合股大会的资历、集结人资历

  这次暂时合股大会公司第五届董事会集结。

  粉底合股及合股归因于代表的署名,合股和合股列席的归因于代表,代表趣味438,480,413股,占公司总大写字母的生水垢。 ,奇纳恳谈1名社团合股归因于代表。,代表趣味437,860,568股,占公司总大写字母的生水垢。。主宰合股都在2013年12月23日底关门。,Ltd奇纳安全完全符合结算有限责任公司加入合股。在加入日期和第7天私下不超过两个任务日。。

  公司靠在上面的董事列席了合股大会。、监事、最高级指导和辅导员。

  辅导员打勾,列席合股大会的资历、集结人资历适合公司条例。、《规章》等相干法度法规、公司守则的正常化证件和规则。

  三、合股大会投票顺序和投票发作

  合股大会投票顺序由合股大会规则。,就合股大会提到的意向进行投票。,由两名合股代表、监事和辅导员协同计算选票。、监票,开票发作即席之作宣告。。

  警卫官深思并照准了顺风的使感动。:

  (1)深思董事会投票的意向

  1、设立詹玲芝鸨母为直觉届董事会报考者的提议;

  2、《使用着的设立王巩树博士为公司直觉届董事会董事报考者的意向》;

  3、设立Ni Jun长博士为直觉届董事会报考者的提议;

  4、设立左智鹏博士为直觉届董事会报考者的提议;

  5、《使用着的设立澳门百家乐博士为公司直觉届董事会董事报考者的意向》;

  6、《使用着的设立杨继朝博士为公司直觉届董事会孤独董事报考者的意向》;

  7、设立张传明博士为直觉公猪候选者的提议;

  8、《使用着的设立徐伟霖博士为公司直觉届董事会孤独董事报考者的意向》;

  9、《使用着的设立陈杰苗博士是直觉届董事会的孤独董事的意向》。

  孤独董事杨继朝、张传明、我有一个梦林、陈杰苗早已照准了产权股票的资历和孤独性。。

  (二)深思使用着的中西部及东部各州的县议会投票的意向

  1、设立刘春希博士为直觉次所长报考者的提议;

  2、《使用着的设立明快鸨母为公司直觉届中西部及东部各州的县议会监事报考者的意向》;

  3、《使用着的设立翟一成博士是直觉届中西部及东部各州的县议会的监事报考者。的意向》。

  合股大会和合股大会一致经过了上述的使感动。。

  辅导员证词,合股大会投票顺序、投票发作适合公司条例。、规章和守则的规则。

  四、总结看

  总而言之,这时辅导员以为,公司传唤合股大会、集结顺序、列席合股大会的资历、合股大会集结人资历和投票顺序、投票发作适合法度、法规的规则。,合法无效。例如,这次警卫官经过的靠判定击败是合法无效的。。

  该法度看作为演讲的必要的证件供给发布。,未必辅导员约定,不得用于究竟哪一个支持物功能。。

  安徽诚益法度公司

  容易搬运辅导员:

  唐敏松

  肖 鑫

  2013年12月28日